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阿根廷一工会头目被发现拥有数百万现金后银行账户被冻结

2017/10/1 18:11:05 人评论次浏览来源：阿根廷华人在线分类：新闻

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阿根廷华人在线9月27日讯27日当天，阿根廷联邦法院对拉普拉塔市（La Plata）建筑工人工会（UOCRA）主席胡安?巴勃罗?“帕塔”?麦地那（Juan Pablo "Pata“ Medina）的存款账户进行了调查，发现并扣押了共计700万比索和32.8万美元的现金，同时以敲诈勒索和非法结社的罪名将其逮捕。

阿根廷司法部和警方发言人表示，目前他们已经对麦地那的银行账户进行冻结，总计冻结资金461万0314.53比索，并且他妻子玛丽亚?法比奥拉?加西亚（María Fabiola García）的两个银行账户也被冻结，总计264万8670比索。

这起案件由布省基尔梅斯（Quilmes）市联邦法官路易斯?阿尔梅拉（Luis Armella）负责，他同时也调查了麦地那在首都某银行分行的保险箱，并发现了32万8372美元现金。

这位工会主席通过一家第三方公司来管理这笔巨额财产。阿根廷联邦检察官西尔维亚?卡瓦洛（Silvia Cavallo）在接到匿名投诉后指出，“帕塔”涉嫌洗钱并隐瞒自己的财产。检察官要求AFIP和财物信息部门（FIU）提供援助，这两大国家机构表示麦地那旗下公司"Abril Catering"表面为生产三明治的公司，但实际上却在未得到央行授权的情况下进行了大额度的支票兑现行为。这些操作由公司“经理”胡安?奥拉西奥?哈莫斯（Juan Horacio Homs），莉莉安娜?贝阿特丽斯?弗洛塔（Liliana Beatriz Frontan），以及加布里埃拉?贝特撒贝?马塞洛斯（Gabriela Betsabe Masselos）完成。此外，调查人员也发现，该公司拥有40多辆高档汽车，火车，一架飞机，一艘船，这些财产被怀疑是工会方面 “隐藏” 的财产。

检察官卡瓦洛表示，Abril Catering公司的资金均通过麦地那夫妇的非法融资和敲诈行为获取，同时麦地那的妻子玛丽亚?法比奥拉?加西亚也曾担任过布省联邦警察的职务。据消息称，加西亚负责麦地那和布省警察部门进行联系。

周二晚些时候，他在自己的工会总部燃烧轮胎并安放土制炸弹以抵抗警察的逮捕，但未能成功，在被捕后他被转移至埃塞萨监狱关押。本周三，他拒绝向法官阿尔梅拉提供任何证词，隶属于基尔梅斯市的联邦法官阿尔梅拉判处其犯有非法结社，洗钱和敲诈勒索罪。

麦地那在周三期间在安全部队的护送下从这座布宜诺斯艾利斯省南部地区的监狱出发前往司法大楼。

他在抵达大楼时戴有手铐，防弹背心和头盔，并由国家宪兵负责安保任务，而法院周边的街道则被暂时实施管制。